Уважаемые акционеры!
 

Уважаемые акционеры! 

Сообщаем Вам, что на основании Решения Совета директоров от 28 апреля 2014 года (Протокол № 3) 29 мая 2014 года в 12 часов 00 минут состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Хлебная база № 9» по адресу

Советом директоров утверждена следующая повестка дня общего годового собрания акционеров:

  1. Утверждение годового  отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2013 год.
  2. О дивидендах по результатам работы за 2013 год.
  3. Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2013 год.
  4. Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
  5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  6. Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
  7. Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
  8. Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  9. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки – получение кредита в виде кредитной линии, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, в ОАО «Россельхозбанк» Дополнительный офис в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 12 (Двенадцать) месяцев под процентную ставку 13% и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк».
  10. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки – передача в залог ОАО «Россельхозбанк» Дополнительный офис в г. Александров в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита здания зерносклада №6  принадлежащее ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 33 АВ № 398856, выданным Александровским филиалом учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Владимирской области 28 мая 2004 года оценочная стоимость 25 330 536 рублей, земельного участка общей площадью 28750 кв.м.  принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 33 АЛ № 037278, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области  05 октября 2010 года оценочная стоимость 18 824 464 рубля, здания зерносклада №11 принадлежащее ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 33 АВ № 365308, выданным Александровским филиалом учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Владимирской области 29 июля 2004 года оценочная стоимость 12 159 145 рублей, земельного участка общей площадью 3264 кв.м.  принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 33 АЛ № 037269, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области  05 октября 2010 года оценочная стоимость 1 769 855 рублей,  земельного участка общей площадью 48459 кв.м.  принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 33 АК № 951858, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области  26 мая 2010 года оценочная стоимость 47 410 000 рублей.
  11. Рассмотрение вопроса о поручении генеральному директору ОАО «Хлебная база № 9»  провести подготовку необходимой документации, а также ведение переговоров для получения кредита
  12. Рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства генерального директора  и председателя Совета Директоров 

Регистрация акционеров для участия в общем годовом собрании начинается в 11 часов 15 минут, заканчивается в 11 часов 45 минут. Каждый акционер должен иметь при себе паспорт, представитель – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составлен по состоянию на 30 апреля 2014 года.

С материалами по проведению общего годового собрания акционеров, проектом вносимых изменений в учредительные документы, кандидатурами в выборные органы управления и др. можно ознакомиться по месту нахождения Общества

 

 
Rambler's Top100