Уважаемые акционеры!
 

Уважаемые акционеры! 

Сообщаем Вам, что на основании Решения Совета директоров от 02 апреля 2015 года (Протокол № 9) 22 мая 2015 года в 12 часов 00 минут состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Хлебная база № 9» по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Маяковского, дом 7.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня общего годового собрания акционеров:

  1. Утверждение годового  отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2014 год.
  2. О дивидендах по результатам работы за 2014 год.
  3. ассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2014 год.
  4. Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
  5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  6. Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
  7. Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
  8. Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  9. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки - получение инвестиционного кредита и подписания контракта на поставку оборудования скомпанией ЗАО «Технэкс» для расширения комбикормового комплекса мощностью 12 000 т/месяц. Общая стоимость проекта 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
  10. Рассмотрение вопроса о поручении генеральному директору ОАО «Хлебная база № 9» Осиповой Л.А. провести подготовку необходимой документации, а также ведение переговоров для получения кредита.
  11. Рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства генерального директора Осиповой Л.А. и председателя Совета Директоров Афанасенко В.А.

Регистрация акционеров для участия в общем годовом собрании начинается в 11 часов 15 минут, заканчивается в 11 часов 45 минут. Каждый акционер должен иметь при себе паспорт, представитель – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составлен по состоянию на 13 апреля 2015 года.

С материалами по проведению общего годового собрания акционеров, проектом вносимых изменений в учредительные документы, кандидатурами в выборные органы управления и др. можно ознакомиться по месту нахождения Общества: Владимирская область, г. Александров, ул. Маяковского, д. 7.

Справки по телефонам: (49244) 2-92-97, 2-34-54.

 

Совет директоров.

 
Rambler's Top100